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广安爱众(600979):广安爱众:非公开发行股票与新疆天弘旗实业有限公司的股份认购合同

四川广安爱中一份有限公司沙尔非赤身露体发行

占用捐款和约

本和约由以下每边在四川广安签字: 

甲方(发行人):四川广安一份有限公司

法定代劳人:罗庆红

营业执照登钩号:510000000006202电子邮筒: 

住处:四川省冈冈广安区运河河北路86号

次要的方(发行男朋友): 新疆天弘旗实业有限公司 

法定代劳人:张桂林

营业执照登钩号:650100050222099电子邮筒: 

住处:新疆乌鲁木齐市天山区欢快地路59号

考虑到: 

1、 甲方系在上海可让证券市税上市市的一份有限公司, 可让证券代码: 600979。

甲方拟经过以下方法确定战术包围者的引进方法,非赤身露体发行不到1亿股,

自有本钱面值1元/股,募集资产合计不超越1亿元(参照)

或许这么地成绩的成绩)。 

2 、 乙 方系依 法 设 立的投 资 企 业或中 华 人 民共和主义 国 公 民,消受合法占用甲方

非赤身露体发行自有本钱的资历。次要的方称赞准时间表占用甲方作为战术包围者

非赤身露体发行自有本钱。次要的方承兑完整地及其相关性方、划一举动订阅这么地非大众

发行一份不得超越7,000万股,而在发行前,次要的方完整地及其相关性方。、

由划一举动领到的甲方持相当多的一份数,总额不克超越10,000万股。 

毫不含糊单方的合法权利和工作,单方密友协商,一份失效同意

同族相干的环境列举如下: 

头等占用价钱

甲方非赤身露体发行的面值为1元、上海可让证券市税上市普通人民币

股A 股,发行价钱(次要的方的占用价)为人民币/秒。。它的身材是本以下: 

1 、 本 次非公 开 发 行的发 行 价 格(暨 乙 方 占用价 格) 为买价 基 准 新来二 十 个 交

90%股A股平均价格。 

2 、 因 这次定 价 基 准日为 关 于 这次非 公 开 发行股 票 的 董事会 决 议 公报日 , 且

甲方的一份已在董事会前停牌。,如此,基金市局面,次要的方的价钱

元/股。 

次要的占用一份的占用一份数和占用价

1、甲方发行的A股一份不超越1亿股,非国有开展

堆积一份的总计由沙尔的总计确定。。 

2、 次要的方占用非国有开展行的自有本钱总计为 5000万股(大写:不知凡几的自有本钱),

占用价为3亿3350万元(本钱):六十万六千元。。 

   3 、在水准标日期和发行日期中间,股息股息、送红股、本钱存量转变、

增发新股票或配股、利钱股息, 非国有开展行的 A 股自有本钱总计、 发行价

次要的方订阅的总计、订购价钱)对应的整齐的。 

   4 、 次要的方 同 意不 可撤 销 地按 本协 议 赞同 的数 量 和价 格以 现 金方 式认 购 甲方 本

次赤身露体发行A股。 

第三种订阅方法

  次要的方以人民币现钞方法占用甲方非国有开展行的 A 股自有本钱。 

  第 四 条  乙 方 认 购 价 款 的 支 付 时 间 及 方 式 

1 、奇纳河证监会正式委托后,非赤身露体发行吸引委托。,次要的方应收到甲方的拍胸脯者

代劳公报后两个每天(主承销品销售商),向占用人(主承销品销售商)完整占用占用价

为非国有开展行特意开立的拥护者报告: 

收款人专门名称:中德可让证券有限责备公司

账号:020023452902730025开堆积:奇纳河工商堆积一份有限公司现在称Beijing华贸购物中心支店 

人民币堆积薪水体系:102100023456(穿插薪水)

在 甲 方 受雇的 会 计 师事务 所 对 次要的方的 认 购 资产验 资 完 毕后, 保 荐 机构( 主承

推理相关性费后,手艺人将被流露度量衡标准。。 

2 、单方告知已收到:次要的方不准时足额薪水订购价钱,甲方筹集的现实资产数

数额不超越募集资产合计的30%。,这么地成绩碌碌无为。。甲方应告知已收到头发

碌碌无为的得五分每天,无息向次要的方复原占用价钱。 

第五占用栅栏

1、确保和约的轻易地处决,次要的方应自签字之日起3个每天内向性甲方现在的申请表格。

指 定 的 拥护者银 行 账 户薪水 第 二 条赞同 的 认 购付出代价 的 3% 作为 认 购 栅栏 , 待 甲 方

在处决这么地成绩的时分,该存款被替换为B学派的占用价钱学派。: 

收款人专门名称:中德可让证券有限责备公司

账号: 0200234529027300258 

存款银行:奇纳河工商堆积一份有限公司现在称Beijing华贸购物中心支店 

人民币堆积薪水体系:102100023456(穿插薪水)

   2 、次要的方未准时足额薪水占用栅栏的,次要的方将自发地遗失其祖先

据和约赞同占用非国有开展行的自有本钱的合法权利,甲方有权使受惩罚次要的方违背诺言责备。 

3 、 如 果甲方 本 次 非赤身露体 发 行 终极未 获 得 奇纳河证 监 会 称赞,甲方应作出确定

定 终 止 这次非 公 开 发行之 日 起 5 个 工 作 一两天内加 算 期 间活期 存 款 利钱全 额 退 还 乙

聚会的薪水的占用栅栏。 

第六感觉未分配利润

  甲 方 滚 存 未 分 配 利 润 由 甲 方 在 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 的 全 体 股 东 按 非 公 开

股权分置装填物发挥潜在的能力后的成绩。 

第七禁令期

次要的方经过非国有开展行占用的一份,自流露于次要的方名下之日起 36 个月内

不得让。八分音符项相关性费

  1 、此市倘若装填物发挥潜在的能力,这次市产生的费和费,拿住违禁物可能的都本应产生

费和费由甲方承当。。 

  2 、换衣服税,法规整个裁定, 依 规 定团体 ;无规

单方聚会的的平均数。 

第九方的正式的和以誓言约束

  1 、同意 双 方 均为依 中 国 法度合 法 成 立并有 效 存 续的企 业 或 中华人 民 共 和 国

公民,按照奇纳河法度具有购置物非赤身露体发行自有本钱的资历。 

2 、次要的方拍胸脯与申诉:乙 方 在 这次发 行 前 与甲方 及 甲 方停止 股 东 中间不 存 在

相干相干,它不属于划一举动。。 

(b)次要的方与甲方及甲方停止隐名有触摸

举动人相干,该当准确地申诉)

是否发觉次要的方违背了前述的以誓言约束和D,甲方不得征用其占用栅栏,和合法权利

次要的方的停止责备感。 

3 、次要的方拍胸脯:次要的方本性及其相干方、划一举动占用此非赤身露体发行。

拷贝数不超越7份。,000万股,而在发行前,次要的方完整地及其相关性方。、 划一举动人

持相当多的一份数不得超越10,000万股。 

如发觉次要的方违背前述的以誓言约束,甲方不得征用其占用栅栏,和合法权利使受惩罚次要的方

的停止责备。 

4 、 乙 方已取 得 了 签字和 履 行 本同意 所 必 需的授 权 和 委托;A党做了个暗号

现阶段保证和委托本同意。。本同意对甲方和次要的方具有法度认可。

力。 

5 、 本 同意的 签 署 和处决 将 不 违背双 方 公 司道路 或 其 它团体 规 则 击中要害任 何 条

或与制造硬币抵触,单方不得违背无论哪些同意或和约,不违背无论哪些裁定

法度裁定。 

第十保密能力

  1 、单方 承 诺 对本协 议 履 行折术 中 所 知悉的 对 方 的商务 秘 密 及本协 议 项 下 与这次市关系的拿住违禁物可能的通牒均掌管保密能力工作,除法度、法规的裁定外、可让证券市税裁定

基金法庭、在说情机构或停止掌管内阁的恳求而且,还缺勤另一个批准,缺勤庞大的家族

前述的通牒不得不向第三人当播音员。,无论如何,在无论哪些公开上,施恩惠默认这么地支持的支持。、 当服务员

员、董事、调解人(包含但不限于法律顾问)、簿记员作为正式工作人员的、评价人除外。 

  如 出 现 任 何 一 方 向 上 述 除 外 人 员 披 露 本 协 议 条 款 和 条 件 或 与 本 协 议 有 关 的

当无论哪些文档或通牒是物质时,确保这些作为正式工作人员的观察保密能力工作。 

  2 、要不是奇纳河法度或证监会、交 易 所 及无论哪些 其 他 接管机 构 的 请求外 , 本 协 议

无论哪些一个在写成文字的称赞前不得在理回绝。,不颁布

容许第三人收回与本使和谐一致关系的无论哪些通牒。,相关性法度条文

要不是定冠词曾经相称赤身露体文档。 

  3 、单方拆移牵连三年级生下分支的指令。、 关 联公司 、支持或学院院长、 顾 问 、 银

行、调解人、代劳商、簿记员和与 业 务 有 关 的 律 师 等 的 保 密 职 责 和 侵 权 责 任 负 责 。 

第十一违背诺言责备

无论哪些一个申诉无论哪些违背诺言或其无论哪些工作。、承兑并以誓言约束另一个承当或承当。

蒙受无论哪些损害、索取者与费,对另一个应授予装填物补偿损失。 

次要的方未按裁定准时足额交纳占用资产的,次要的方被款待陆军少校违背诺言行动, 甲

甲方有权不汇成次要的方的占用栅栏。 

和约失效的第一打的环境

占用和约由单方邮票订立。,拿住违禁物拥护者文字

当操作满足的时: 

  1、甲方董事会委托非国有开展行; 

  2、国家资产人的监督管理协商会议委托非国有开展行; 

  3、甲方隐名大会委托非国有开展行; 

  4、奇纳河证监会称赞非国有开展行。 

第十三项和约的终止处和终止处

  1、因不可抗力不克不及处决和约,和约可以依法终止处。。    2、单方可以经过协商划一终止处和约。。 

   3 、和约一个严肃的违背和约。, 致 使对 方不 能 造成 和约 目 的,另一个有权将其自成一格。

和约。 

4、和约的终止处或终止处,不感染违背诺言一个违背诺言的公开。 

第十四条   法 律 适 用 和 争 议 的 解 决 

  1、本同意的订约和处决一套外衣奇纳河的法度,并基金奇纳河法度解说。 

  2 、本同意产生的争议产生在单方中间。,人们率先要经过密友协商处理这些成绩。。

争议不克不及经过通过处理。,无论哪些一个都有权向人民法院提起法制。。 

  3 、要不是有争议的条目,在处理争端的折术中,不感染本同意的停止裁定。

有效性和持续的。 

第十五停止

  1 、无论哪些 在 本 同意下 需 要 保养的 通 知 不得不以 书 面 体现作 出 ,基金本同意的第任一裁定

列表上发送的关系地址或邮筒。 

  2 、本协 议 部 分条目 依 法 或依本 协 议 的赞同 终 止 产生或 被 宣 告无效的 的 , 不 影

同意停止条目的产生。 

  3 、还缺勤本同意另一个事前写成文字的称赞,无论哪些一个不得让或让。

基金本同意请求其整个或学派合法权利。、 合法权利、责备或工作,单方赞同

除外。 

  4 、除非法度、道路另有裁定的,或许聚会的另有赞同的,一个不得行使或延宕

本同意项下的合法权利、权利或解放不设立废这些合法权利。、 权利和解放,单一或

行使这些合法权利的一学派、权利和解放不压倒无论哪些停止合法权利。、权利和解放。 

5 、本同意原版拷贝六份。,甲方拿住两份硬拷贝、次要的方拿住一份,停止学派向机关报告请示

门,各学派具有同族相干的法度产生。。 

6、与占用一份关系的停止事项另行赞同。。 

上面是同意署名页,无 正 文 ) 本页为 《四川广安爱众一份有限公司非赤身露体发行自有本钱之一份占用和约》 中甲

方四川广安爱中一份有限公司签约喊出名字以寻找,无课文 

甲方:四川广安一份有限公司

法定代劳人或保证代表:罗庆红本页为 《四川广安爱众一份有限公司非赤身露体发行自有本钱之一份占用和约》 次要的方

署名页,无课文 

次要的方:新疆天弘旗实业有限公司 

法定代劳人或保证代表:张桂林


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