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上海华鑫股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

                       上海华鑫股份股份无限公司

                   八分音符届董事会宁愿集合决心公报

董事会和一切的董事许诺不存在虚伪。、给错误的劝告陈

或大失误,实质的可靠性、个人和协同职责或任务的诚实和完整性。

    上海华鑫股份股份无限公司八分音符届董事会宁愿集合于 2014 年 4 月 25 日午后在

上海福州路集合室666号。。集合应涉及董事会9,9的董事。公司

遗产监督人在出席集合。。集合的召集适合有关规定。。集合的考察经过了。

下事项:

    一、公司计划中的董事会主席获选的广告

毛晨老百姓获选公司董事长。

投票数最后:赞同9票,支持0票,弃权0。

    二、公司计划中的委派地位较高的监督行政工作的的广告。

1、由于董事会主席毛晨老百姓的任命,委派陈静老百姓为行政董事,胡的委派

qui老百姓是董事会的秘书官。。

2、由于COM的行政董事陈静老百姓的任命,Tao Li老百姓的契约、蔡永老百姓是公司的副总统。

董事,田明老百姓被委派为公司的总会计人员。。

公司孤独董事宣布孤独视图如次:

(一)董事会委派地位较高的监督行政工作的的顺序,适合公司条例、《公司

公司条例的有关规定;

(2)充当劝告者陈静老百姓、胡志奎老百姓、Tao Li老百姓、蔡永老百姓、田明老百姓的简历,

公司条例第147条未找到无论哪些保持健康。,和奇纳可转让证券人的监督监督委任状(证监会)决定为损坏

它还没有被破除,其资历是合法的;

(3)董事会地位较高的执行理事陈静老百姓。、胡志奎老百姓、Tao Li老百姓、蔡

Yong老百姓、田明老百姓勤勉务虚。,有相当水准的专门知识,对这项任务的邀请。

像这样,赞同公司计划中的委派地位较高的监督行政工作的的广告。。

投票数最后:赞同9票,支持0票,弃权0。

    三、公司摇动选出专门委任状会员和董事

1、获选主席毛晨老百姓、孤独董事陈隽玮老百姓、孤独董事孙金云老百姓、独

孤独董事韦唯老百姓、董事会主席陈静老百姓、董事会主席曹禺老百姓、公司董事闫俊亮老百姓是董事会的董事。

战术委任状会员,董事长毛晨老百姓(会议召集人)。

2、获选独孤独董事韦唯老百姓、孤独董事孙金云老百姓、公司的董事徐敏伟老百姓是公司的

董事会审计委任状的董事会会员,内幕独孤独董事韦唯老百姓为主管委员(会议召集人)。

3、获选孤独董事陈隽玮老百姓、孤独董事孙金云老百姓、独孤独董事韦唯老百姓、

董事会主席毛晨老百姓、董事会主席陈静老百姓为董事会任命委任状委员,内幕,孤独董事陈

娟伟老百姓是董事(会议召集人)的会员。。

4、获选孤独董事孙金云老百姓、孤独董事陈隽玮、独孤独董事韦唯老百姓、董事

常茂晨老百姓、公司的董事徐敏伟老百姓是公司的董事会薪酬与检验委任状委员,孤独于它们

孙金云老百姓为董事(会议召集人)。

5、获选独孤独董事韦唯老百姓、孤独董事孙金云老百姓、公司的董事田明老百姓是公司的董事。

通信量控制委任状委员,内幕独孤独董事韦唯老百姓为主管委员(会议召集人)。

投票数最后:赞同9票,支持0票,弃权0。

上述的获选行政工作的及被聘用行政工作的的任期自 2014 年 4 月 25 日起至公司 2016 年度

新董事会集合由股东大会获选发生。。

    四、公司指定的可转让证券事务代表的广告。

委派张建涛老百姓为公司SECU的代表。

投票数最后:赞同9票,支持0票,弃权0。

    五、《公司 2014 年基本的使驻扎讲》

投票数最后:赞同9票,支持0票,弃权0。

本公报

                                                  上海华鑫股份股份无限公司

董 事 会

4年2014年

    附:相互关系行政工作的简历

陈静出生于1975,工商监督硕士学位,经济师。曾任上海播送电视台

计算者股份无限公司新产品开发部董事,上海传播(指环)股份股份无限公司宽波段广播网子公司

政办主管,上海省播送电视台共产主义青年团秘书,上海传播广播网股份无限公司

机关运营和监督执行牧师职务、党委副秘书、纪委秘书,上海播送电视(指环)股份无限公司党委

重要官职副主管、主管、党委宣传部秘书,上海播送电视台成都市委副秘书韦宝石传达

秘书官(上海市国资委宣传部副主管),上海电力界分(指环)公司董事长

商务部行政董事、劳力资源部行政董事、党委秘书,上海电力界分(指环)股份无限公司

公司党委委员,六甲嘧胺界分(指环)股份无限公司副董事长、党委副秘书,公司董事、

行政董事。

胡志奎,胡志奎,5岁,中学毕业会考(艺术作品有文化的人)、法有文化的人,工商监督硕士,

地位较高的经济师。原上海理工科综合性大学、上海交通综合性大学教员,上海空虚电子设备共享

股份无限公司投入部、行政董事重要官职助剂总干事,股份制重要官职副主管,上海股票上市的公司

该机关资产重组一群领导者重要官职秘书官,Shar上海电子电子股份无限公司秘书官兼董事

重要官职主管。在职的董事会秘书官。

1966年生1,综合性大学本科学历、中学毕业会考,地位较高的工程师。曾

上海金陵电子设备股份无限公司技术部董事,上海金陵外部贴装无限行政董事助剂、

副行政董事,杭州金陵科技股份无限公司副行政董事、行政董事,上海普林电路卡股份无限公司

副行政董事、行政董事,公司投入监督部董事、行政董事助剂。在职的副行政董事。

Chua出生于1973年。,综合性大学本科学历、中学毕业会考,地位较高的经济师。

上海易典实际情形开发股份无限公司原董事。,上海电动车辆实际情形开发股份无限公司

理助剂、副行政董事、行政董事,上海电力界分公司实际情形开发部总监,上海

益电物业监督劝告者无限行政董事助剂。、副行政董事。在职的副行政董事。

1974年生8,综合性大学本科学历、特许会计人员、地位较高的会计人员。

上海舒田(指环)股份无限公司原财务总监,筑主管机关奇纳华东司令部大昌G、

副董事,上海播送电视指环(指环)财经部主管,上海传播电子股份无限公司

财政计算部董事,上海传播传达产业股份股份无限公司局长,公司在职的董事、

总会计人员。

张建涛出生于1973,综合性大学本科学历,法律硕士,企业法律劝告者

执业资历,律师资历。上海股份股份无限公司前法律劝告者,公司条例律劝告者、稽

核部助剂董事、副董事。现行公司条例律劝告者、可转让证券事务代表。


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